+7 (812) 924-9866

Латвийские банки отказываются открывать счета оффшорным компаниям



Наша цель - достижение максимально эффективного для Вас результата профессиональными методами!
адвокат спб

Латвийские банки отказываются открывать счета оффшорным компаниям 22.03.2016

В последнее время в мире активно проводится антиоффшорная кампания, направленная на более строгую борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, проводится контроль финансирования и ужесточение требований в отношении прозрачности компаний и их деятельности.

В Латвии с 31 декабря 2015 года вступили в силу Нормативные правила № 234 Комиссии рынка капитала и финансов Латвийской Республики, и 1 марта 2016 года вступили в силу поправки к Закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, регулирующие углубленное изучение клиентов и усиление надзора за сделками.

Norvik Bank начиная с 1 апреля 2016 года, банк не принимает к рассмотрению дела потенциальных клиентов, зарегистрированных в следующих юрисдикциях:

Ангилья (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Антигуа и Барбуда
Объединенные Арабские Эмираты
Содружество Багамских Островов
Белиз
Британские Виргинские острова
Остров Буве
Содружество Доминики
Гернси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Каймановы острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Республика Маршалловы Острова
Остров Мэн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
Республика Панама
Папуа — Новая Гвинея
Республика Сейшельские Острова
Федерация Сент-Кристофер и Невис
Федераация Сент-Китс и Не́вис
Сент-Люсия
Сент-Винсент и Гренадины.

Рекомендуемые к открытию юрисдикции:

Великобритания (LLP, LTD, LP Шотландии)
Кипр
Гонконг
Мальта
Лихтенштейн
Другие государства-члены Европейского Союза
Канада.

Источник:  Norvik banka

Возврат к списку