+7 (812) 924-9866

Ответственность за неуведомление об открытии (закрытии) счета в зарубежном банке



Наша цель - достижение максимально эффективного для Вас результата профессиональными методами!
адвокат спб

Ответственность за неуведомление об открытии (закрытии) счета в зарубежном банке 30.07.2012

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, вносящий поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые устанавливают штрафы за непредставление резидентом в налоговый орган уведомления о счетах в банках за пределами РФ. Закон принят Госдумой 10 июля и одобрен Советом Федерации 18 июля.

Статья 15.25 КоАП - "Нарушение валютного законодательства РФ и актов органов валютного регулирования" изложена в новой редакции. Введена новая норма об ответственности для резидентов за непредставление уведомления в налоговый орган сведений об открытии счетов (вкладов) в банках, расположенных за пределами территории РФ.

В случае непредставления резидентом в налоговый орган уведомления об открытии (закрытии) счета (вклада) или об изменении реквизитов счета (вклада) в банке, расположенном за пределами территории РФ, налагается штраф:

  • для граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей,
  • для должностных лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей,
  • для юридических лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей.

Оптимальное решение - Оффшорная компания как держатель счета


Источник:  Материалы СМИ

Возврат к списку


Материалы по теме: