+7 (812) 924-9866

Информация для клиентов



Наша цель - достижение максимально эффективного для Вас результата профессиональными методами!
адвокат спб

В данном разделе Вы найдете всю необходимую информацию, связанную с оффшорными юрисдикциями и компаниями. Возможны изменения ввиду внесения изменений в законодательство юрисдикций. Мы стараемся своевременно обновлять данную информацию

Учредительные документы оффшора

  • * Свидетельство регистрации (Certificate of Incorporation).
  • * Учредительный договор (Memorandum of Association).
  • * Устав (Articles of Association).
  • * Резолюция о назначении первого директора (Subscriber’s Resolution).
  • Резолюция о назначении последующего директора (Director’s Resolution), только для готовых компаний.
  • Протокол первого собрания директоров (Consent Action of First Directors).
  • Сертификат акций (Share Certiciates).
  • Печать (цифровая или на резиновой основе).

*Под апостилем.

При использовании услуг номинального директора:

  • Доверенность, легализованная апостилем (General Power of Attorney)
  • Письмо об отсутствии каких-либо претензий со стороны номинального директора с его подписью и открытой датой (Resignation Letter)
  • Соглашение о номинальных услугах (Indemnity Agreement или Nominee Agreement) - по запросу.

При использовании услуг номинального акционера:

  • Декларация Доверия от номинального акционера (Declaration of Trust)
  • Передаточные документы на акции (Share Transfer Form).

N.B. Пакет документов может быть изменен (несущественно) в зависимости от требований законодательства страны регистрации.

Названия оффшорных компаний

Название оффшорных компаний не должно совпадать с именем другой, уже существующей. Каждое название проходит проверку на уникальность. Список слов, которые могут быть запрещены в названии компании при регистрации:

  • Слова, подразумевающие национальную или международную принадлежность: british, scottish, european, international и т.п.;
  • Слова, подразумевающие взаимосвязь с правительством, государственным органом. Например: state, government, royal, department и т.п.;
  • Слова, подразумевающие форму организации. Например: association, organisation, society и т.п.;
  • Слова, подразумевающие определённую деятельность компании. Например: holding, insurance, trust, bank и т.п.;
  • Слова, подразумевающие определенные профессии или тип организаций. Например: university, police, welfare institution и т.п.;
  • Слова, на которые по закону могут налагаться штрафы за их незаконное использование. Например: chamber of commerce, olimpic, lawyer и т.п.;

В Великобритании, если возникает желание использовать слово «international» в начале названия компании, то компания обязана доказать, что её хозяйственная деятельность является таковой. Если у владельцев компании возникает желание использовать то же слово, но в середине или в конце названия компании, то компания обязана доказать, что она планирует вести хозяйственную деятельность больше, чем в одной стране. Слово «group» может использоваться только в том случае, если у компании существует больше, чем одна дочерняя компания или две компании решают создать группу. Названия компаний нельзя резервировать.

Номинальные услуги

Номинальные услуги включают в себя услуги номинального директора и/или номинального учредителя. Используются для сохранения конфиденциальности бенефициара компании (истинного владельца).

Насколько безопасно использование номинальных услуг, может ли номинальный директор влиять каким-либо образом на деятельность и имущество компании?

Владелец оффшора, на основании генеральной доверенности, осуществляет управление компанией, открывает счет в банке, при этом обязанность по информированию директора о банке и деятельности компании отсутствует. Наличие отказного письма с открытой датой и оригинальной подписью директора об отсутствии каких-либо претензий с его стороны по отношению к компании является лишь дополнительной гарантией. В случае смены директора, банк потребует подтверждение данного факта путем предоставления в банк Certificate of Incumbency, легализованного и апостилированного. Поэтому действительной защитой является гарантия Регистратора. Номинальным директором, как правило, является сотрудник Регистратора, который в свою очередь гарантирует невмешательство своих работников в деятельность зарегистрированных компаний – это вопрос престижа Регистратора. Номинальным учредителем, в большинстве случаев, выступает сам Регистратор, что, в свою очередь, гарантирует невмешательство в деятельность зарегистрированных компаний.

Что такое "годовая поддержка"?

Это абонентская плата - поддержание компании в активном состоянии и выполнение всех требуемых по закону формальностей: оплата ежегодной государственной пошлины (налога); предоставление юридического адреса (арендуется на 1 год в стране регистрации); предоставление услуг Зарегистрированного Агента/Секретаря (нанимается на 1 год)

Зарегистрированный Агент (или Секретарь) - это официальный представитель оффшорной компании по месту регистрации, ответственный за документацию компании и выполнение необходимых формальностей:

  • получение официальной корреспонденции на юридический адрес;
  • регистрация, хранение всех документов компании (учредительный договор, устав, протоколы назначений и выпусков акций, копии сертификатов акций т.п.);
  • подготовка, подача ежегодных отчетов о деятельности компании (не финансовый отчет);
  • получение выписок из реестра компаний;
  • отражение в реестре компаний всех последующих изменений директоров, акционеров, названия компании, зарегистрированного капитала, положений устава и меморандума, юридического адреса и зарегистрированного агента.
Что такое "Апостиль"?

Апостиль - специальный знак, проставляющийся на официальных документах некоммерческого характера, исходящих от учреждений и организаций стран-участниц Гаагской конвенции об отмене требований легализации иностранных официальных документов - Гаагская конвенция 1961 год. Апостиль удостоверяет подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, а также, в отдельных случаях, подлинность штампа или печати, скрепляющих документ. Апостиль не требует дальнейшего заверения или легализации документа и признается официальными органами всех государств-участников Конвенции

Сроки оплаты годовой поддержки

Сроки и размер штрафов установлены государственными органами страны регистрации

Оффшорные компании Белиз
Дата регистрации Срок оплаты годовой поддержки без штрафа до 10% штраф при оплате после 50% штраф при оплате после Блокировка компании
01.01-31.12 01.01 30.07 31.10 31.12
Оффшорные компании Панамы
Дата регистрации Срок оплаты годовой поддержки без штрафа до Штраф и блокировка компании
01.01-30.06 14.06 15.06
01.07-31.12 14.12 15.12
Оффшорные компании Британских Виргинских островов
Дата регистрации Срок оплаты годовой поддержки без штрафа до 10% штраф при оплате в период 50% штраф при оплате до Блокировка компании
01.01-30.0631.05 01.06-31.0701.08-31.10 01.11
01.07-31.1230.11 01.12-31.0101.02-30.04 01.05

Компании Великобритании, Гонконга, Кипра оплачивают годовую поддержку к дате регистрации компании. Во избежание начисления штрафов, блокировки компаний, своевременного выпуска доверенности (при использовании услуг номинального директора) и предоставления ее копии в банк, мы рекомендуем производить оплату за 2 месяца до указанных сроков. Напоминание о необходимости произвести оплату годовой поддержки мы своевременно высылаем на указанную при регистрации оффшорной компании электронную почту.