В последнее время в мире активно проводится антиоффшорная кампания, направленная на более строгую борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма, проводится контроль финансирования и ужесточение требований в отношении прозрачности компаний и их деятельности.

В Латвии с 31 декабря 2015 года вступили в силу Нормативные правила № 234 Комиссии рынка капитала и финансов Латвийской Республики, и 1 марта 2016 года вступили в силу поправки к Закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, регулирующие углубленное изучение клиентов и усиление надзора за сделками.

Norvik Bank начиная с 1 апреля 2016 года, банк не принимает к рассмотрению дела потенциальных клиентов, зарегистрированных в следующих юрисдикциях:

  • Ангилья (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
  • Антигуа и Барбуда
  • Объединенные Арабские Эмираты
  • Содружество Багамских Островов
  • Белиз
  • Британские Виргинские острова
  • Остров Буве
  • Содружество Доминики
  • Гернси (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
  • Каймановы острова (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
  • Республика Маршалловы Острова
  • Остров Мэн (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии)
  • Республика Панама
  • Папуа — Новая Гвинея
  • Республика Сейшельские Острова
  • Федерация Сент-Кристофер и Невис
  • Федерация Сент-Китс и Не́вис
  • Сент-Люсия
  • Сент-Винсент и Гренадины

Рекомендуемые к открытию юрисдикции:

  • Великобритания (LLP, LTD, LP Шотландии)
  • Кипр
  • Гонконг
  • Мальта
  • Лихтенштейн
  • Другие государства-члены Европейского Союза
  • Канада.
22.03.2016

Источник:  Norvik banka